شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع)

OMAN CHROMITE COMPANY (SAOG)

ص ب: 346 الطريف (صحار)، الرمز البريدي: 321، سلطنة عمان

هاتف : 26845115 ، فاكس 26845155

البريد الإلكتروني: [email protected]



إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية


يسر مجلس إدارة شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع)، دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتمـاع الجمعية العامـة العاديـة السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يـوم الأثنين الموافق 1 مارس 2021م، وذلك  عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامـة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م، لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

  1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.

  2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.   

  3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققه للشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م والموافقة عليه.

  4.  الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفـق) .

  5. إحاطة الجمعية  بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية  فى 31/12/2020م. (حسب المرفق).

  6. إنتخاب عضو مجلس إدارة واحد لملئ المقعد الشاغر لمجلس إدارة الشركة، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

  7. الموافقةعلى معايير قياس أداء مجلس الإدارة ( حسب المرفق).

  8. تعيين جهه مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021.

  9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م وتحديد أتعابه.


ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط إنعقاد الجمعيات العامة بإستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

  1. يحق للشخص الإعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

  2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الإجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية تصويت ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم إجتماع الجمعية. 

في حالة وجود أية إستفسارات يرجي الاتصال بالفاضلة/ نادية بنت حســـن اللواتي على هاتف رقم 26845115 محول 115.


حميد بن مسعود المقبالي                        كرو ماك غزالي(ش.م.م)                               رجب الكثيري للمحاماة
والإستشارات القانونية
رئيس مجلس الإدارة                 مراقب الحسابات              المستشار القانوني
للإستعمال الرسمي للهيئة العامة لسوق المال
يعتمد إعلان الدعوة وفقا لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية
التوقيع الختم التاريخ


س/ع